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    Programa de Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo

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  • Introdução

    Neste conteúdo, você irá compreender sobre a Política de Lavagem de Dinheiro e Terrorismo, para prevenir situações que possam levar à prática de atos como corrupção, lavagem de dinheiro, qual deve ser a sua postura ao presenciar um ato ilícito e quais as consequências para as pessoas físicas e jurídicas envolvidas.

  • O que é Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo?

    Você sabia que de acordo com dados divulgados pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), estima-se que 2% a 5% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, algo entre US$ 800 bilhões e US$ 2 trilhões, são “lavados” anualmente em todo o mundo?

    É muito dinheiro, não?

  • O que é Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo?

    Você ficará ainda mais surpreso ao saber que estes recursos retroalimentam a indústria do crime no mundo, pois a lavagem de dinheiro é amplamente utilizada para acobertar a origem de recursos obtidos por meio de atividades ilegais, tais como tráfico de drogas, tráfico de pessoas, desvio de recursos públicos, sonegação fiscal, entre outras.

  • O que é Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo?

    Bom, já deve ter ficado claro que a lavagem de dinheiro é um problema mundial, e uma séria ameaça à sociedade em geral! Por isso, entender sobre o assunto é muito importante.